来源 :金融界2024-04-01
中创物流发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有中创物流股票的投资者可以参与投票。
会议地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室。
本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》
6、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
9、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
10、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
11、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
12、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
13、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
14、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。