来源 :挖贝网2021-12-20
12月20日，威派格（603956）于2021年12月20日召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举以及职工代表大会选举出职工代表监事后，于同日召开了第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
公司第三届董事会组成情况：
公司第三届董事会成员：李纪玺、孙海玲、杨峰、柳兵、李铎、徐宏建、鲁桂华、明新国、沈诚；其中李纪玺为公司第三届董事会董事长，鲁桂华、明新国、沈诚为公司第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会专门委员会成员：
战略委员会：召集人：李纪玺；委员：柳兵、杨峰、明新国、沈诚
审计委员会：召集人：鲁桂华；委员：明新国、徐宏建
提名委员会：召集人：明新国；委员：沈诚、孙海玲
薪酬与考核委员会：召集人：沈诚；委员：鲁桂华、李铎
公司第三届监事会组成情况：公司第三届监事会成员：王式状、李佳木、张轶微；其中王式状为监事会主席。
董事会聘任公司高级管理人员的情况：经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任柳兵为公司总经理；决定聘任杨峰、徐宏建、吴浴阳为公司副总经理；决定聘任陈平为公司财务总监；决定聘任王浩丞为公司董事会秘书。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为71,112,164.11元，比上年同期增长23.45%。
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