来源 :金融界2024-03-08
建业股份发布公告，将于2024年3月29日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为3月25日，当日收市后持有建业股份股票的投资者可以参与投票。
会议地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室。
本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
11、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理办法》的议案
15、关于修订《独立董事工作细则》的议案
16、关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案。