来源 :挖贝网2022-05-27
挖贝网5月27日，新日股份（603787）于2022年5月27日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
选举第六届董事会董事长的情况：公司第六届董事会成员已经公司2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论，同意选举张崇舜为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。
选举第六届董事会各专门委员会成员的情况公司第六届董事会成员已经公司2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，各委员会成员具体组成情况如下：
审计委员会：主任委员章炎；委员吴新科、赵学忠
战略委员会：主任委员张崇舜；委员赵学忠、吴新科
薪酬与考核委员会：主任委员陆金龙；委员章炎、赵学忠
提名委员会：主任委员吴新科；委员陆金龙、张崇舜
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员章炎先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会成员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。
选举第六届监事会主席的情况：公司第六届监事会成员已经公司2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会监事讨论，同意选举潘胜利为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。
聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况：公司董事会同意聘任赵学忠为公司总经理，聘任徐勇为公司副总经理，聘任吴诚华为公司副总经理，聘任王晨阳为公司副总经理、董事会秘书，聘任胥达为公司财务负责人，聘任郭程程为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司高级管理人员换届离任情况：因任期届满，李港不再担任公司财务负责人。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为11,370,714.38元，比上年同期下滑88.86%。
挖贝网资料显示，新日股份是专业从事电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售的企业。