来源：新浪财经-鹰眼工作室
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份"）于2026年5月发布了修订后的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配等核心事项进行了系统性规范。本次章程修订旨在进一步完善公司法人治理体系，强化投资者权益保护，为公司持续健康发展奠定制度基础。
公司基本信息与股权结构
秦安股份作为一家在上海证券交易所上市的外商投资股份有限公司，注册资本为433,116,049元，统一社会信用代码为915000006219143151。公司住所位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号，法定代表人为董事长，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
公司设立时的发起人及持股情况如下：
公司治理结构优化
股东权利与保护机制
修订后的章程强化了股东权利保护，明确股东享有查阅复制权、分红权、表决权、质询权等基本权利。特别规定股东要求查阅会计账簿、会计凭证需满足连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的条件，并需提供股权证明文件及相关履历说明，同时签署保密协议。
针对中小投资者保护，章程规定股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对中小投资者表决单独计票并公开披露结果。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》规定的，超过比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权。
董事会与专门委员会设置
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名，副董事长1名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与投资委员会等专门委员会。
审计委员会作为核心监督机构，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（其中独立董事2名），行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作和内部控制。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，分别负责制定董事及高级管理人员考核标准与薪酬政策、拟定董事及高级管理人员选择标准和程序。
高级管理人员职责与义务
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，对公司负有忠实义务和勤勉义务。章程明确规定高级管理人员不得利用职权侵占公司财产、挪用公司资金，不得擅自披露公司秘密，不得利用关联关系损害公司利益。总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度。
重大事项决策机制
对外担保与财务资助
章程对公司对外担保和财务资助行为作出严格规定，明确以下担保事项须经董事会审议通过后提交股东会审议：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保对股东、实际控制人及其关联方提供的担保
财务资助事项除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%或被资助对象资产负债率超过70%的，应提交股东会审议。
重大交易决策权限
公司发生的交易（接受担保、受赠现金资产等除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元
董事会有权审议决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元的交易事项。
利润分配政策
章程确立了稳定、持续的利润分配政策，现金股利政策目标为低正常股利加额外股利，其中低正常股利金额为合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%。公司利润分配坚持现金分红为主、股票与现金相结合的原则，具备现金分红条件时优先采取现金分红形式。
满足以下条件时，公司每年以现金方式分配股利金额不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%：-母公司当年实现可分配利润为正值且超过5000万元-经营性现金流足以满足公司正常经营和可持续发展且足以支付当期利润分配-公司聘请的审计机构出具标准无保留意见审计报告-公司当年无重大资金支出安排
公司采取差异化现金分红政策，根据发展阶段和资金支出安排确定现金分红在利润分配中的最低比例，其中成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红比例不低于80%；成长期且有重大资金支出安排的，现金分红比例不低于20%。
股份发行与转让限制
公司股份采取股票形式，每股面值1元，全部为人民币普通股。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让其所持股份。
公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，董事会将收回其所得收益。
章程修订程序
公司修改章程需经股东会特别决议通过，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。章程修改事项涉及公司登记事项的，依法办理变更登记；属于法律法规要求披露的信息，按规定予以公告。本章程由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
本次公司章程的修订，进一步完善了公司治理结构，明确了各治理主体的权责边界，强化了投资者权益保护，为公司规范运作和持续健康发展提供了坚实的制度保障。
点击查看公告原文>>举报/反馈