来源 :上证e互动2025-09-17
岱美股份(603730)回复的速度不够快。请问，公司内部审计部门有多少人？主要职责有哪些？
尊敬的投资者：您好，公司内部审计部门有3人。主要职责包括对公司及子公司内部控制制度的健全性和有效性进行检查、测试和评价，提出进一步健全内部控制系统的建议和措施；对公司及子公司的经济业务活动、会计核算程序及财务收支的真实性、合法性、准确性和完整性进行审计监督；对公司及子公司的经营管理和经济效益情况进行审计调查、分析评价，并向有关负责人员提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施，为决策层当好助手和参谋；参与公司生产经营计划、财务收支计划、财务预算和目标责任制制定，对其执行情况、考核情况进行审计监督；对公司各级负责人任期目标完成情况和离任经济责任进行审计评价；对公司及子公司违纪违规案件进行专项审计，并提出处理意见；参与公司投资项目的项目建议书、可行性研究和经济效益的评估，并进行事先审计；对公司及子公司签订的重大经济合同及执行情况进行审计监督；办理审计委员会和总裁交办的其他有关内部审计监督事项。感谢您的关注！