天安新材将于4月11日召开股东大会，审议修订公司章程等议案

　　3月21日消息，天安新材发布公告，将于2024年4月11日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月3日，当日收市后持有天安新材股票的投资者可以参与投票。

　　会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室。

　　本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：

　　1、2023年度董事会工作报告

　　2、2023年度监事会工作报告

　　3、独立董事2023年度述职报告

　　4、公司2023年度财务决算报告

　　5、2023年度利润分配预案

　　6、关于2023年度公司内部控制评价报告的议案

　　7、2023年年度报告及摘要

　　8、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　9、关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

　　10、关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的议案

　　11、关于2024年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案

　　12、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　13、关于修订独立董事工作细则的议案

　　14、关于修订董事会议事规则的议案

　　15、关于修订公司章程的议案

　　16、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案。