天安新材：董事白秀芬、洪晓明及常务副总经理徐芳辞职，冷娟、曾艳华担任董事候选人

　　天安新材公告称，公司董事白秀芬女士、洪晓明女士及常务副总经理徐芳女士因工作调整原因向公司董事会申请辞职。白秀芬女士、洪晓明女士辞去董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，徐芳女士辞去常务副总经理职务。辞职生效后，白秀芬女士、洪晓明女士、徐芳女士将在公司担任其他职务。

　　为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，同意提名冷娟女士、曾艳华女士担任公司第四届董事会董事候选人，并提名冷娟女士经股东大会选举完成后继任白秀芬女士在董事会下设专门委员会担任的相关职务、提名曾艳华女士经股东大会选举完成后继任洪晓明女士在董事会下设专门委员会担任的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。