来源 :挖贝网2022-05-20
挖贝网5月20日，香飘飘（603711）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》《公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《公司监事会换届选举第四届监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
第四届董事会组成情况：根据公司2021年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第四届董事会董事共9名，分别为蒋建琪、蒋建斌、陆家华、邹勇坚、蒋晓莹、杨静、杨轶清、应振芳、缪兰娟；其中蒋建琪为董事长，蒋建斌为副董事长，杨轶清、应振芳、缪兰娟为独立董事。
公司第四届董事会专门委员会名单如下：
董事会战略决策委员会成员：蒋建琪（召集人）、杨轶清、杨静
董事会审计委员会成员：缪兰娟（召集人）、蒋建琪、应振芳
董事会薪酬与考核委员会成员：杨轶清（召集人）、蒋建琪、缪兰娟
董事会提名委员会成员：应振芳（召集人）、蒋建琪、缪兰娟
第四届监事会组成情况：根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共3名，分别为商钢明、张丽萍、沈国华，其中商钢明为监事会主席。
董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况：根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任蒋建琪为公司总经理；聘任李超楠为公司财务总监；聘任邹勇坚为公司董事会秘书；聘任李菁颖为公司证券事务代表。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，比上年同期下滑37.9%。
挖贝网资料显示，香飘飘主营业务为奶茶饮料产品的研发、生产和销售，分为冲泡与即饮两大产品板块，主要产品为“香飘飘”品牌杯装奶茶（固体+液体）、“MECO蜜谷”品牌果汁茶、“MECO牛乳茶”和“兰芳园”系列液体奶茶。