来源 :挖贝网2022-07-04
挖贝网7月4日，家家悦（603708）第四届董事会第一次会议于2022年7月4日以现场及通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
选举公司第四届董事会董事长：经与会董事审议，同意选举王培桓为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会董事任期一致。
选举公司第四届董事会专门委员会委员：
公司第四届董事会各专门委员会委员如下：
审计委员会：选举独立董事魏紫、董事傅元惠及独立董事刘京建为审计委员会委员，独立董事魏紫担任主任委员
战略委员会：选举董事王培桓、董事翁怡诺及独立董事顾国建为战略委员会委员，董事王培桓担任主任委员
薪酬与考核委员会：选举独立董事刘京建、董事毕美云及独立董事魏紫为薪酬与考核委员会委员，独立董事刘京建担任主任委员
提名委员会：选举独立董事顾国建、董事王培桓及独立董事刘京建为提名委员会委员，独立董事顾国建担任主任委员
本届专门委员会任期与第四届董事会董事任期一致，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
聘任公司高级管理人员：
聘任公司总经理经与会董事审议，同意聘任王培桓为公司总经理，任期与第四届董事会董事任期一致。
聘任公司副总经理经与会董事审议，同意聘任傅元惠、丁明波、李美、李新、杨敏、谢文龙为公司的副总经理，任期与第四届董事会董事任期一致。
聘任公司财务总监经与会董事审议，同意聘任姜文霞为公司财务总监，任期与第四届董事会董事任期一致。
聘任公司董事会秘书经与会董事审议，同意聘任周承生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会董事任期一致。
王培桓：男，1955年7月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事长、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记，山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理，山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-293,370,380.76元，较上年同期由盈转亏。
挖贝网资料显示，家家悦主营业务为超市连锁经营。