来源 :挖贝网2022-01-07
挖贝网1月7日，卫信康（603676）于2021年12月2日召开2021年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2021年12月22日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年1月7日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。
现将具体情况公告如下：公司第三届董事会组成情况
董事长：张勇
董事会成员
非独立董事：张勇、刘烽、陈仕恭、刘彬彬
独立董事：赵艳萍、曹磊、许晓芳
董事会各专门委员会委员组成：战略委员会委员：张勇、刘烽、赵艳萍，张勇担任主任委员
薪酬与考核委员会委员：陈仕恭、曹磊、许晓芳，曹磊担任主任委员
审计委员会委员：赵艳萍、刘彬彬、许晓芳，许晓芳担任主任委员
提名委员会委员：张勇、赵艳萍、曹磊，赵艳萍担任主任委员
以上董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
公司第三届监事会组成情况：
监事会主席：宁国涛
监事会成员：罗婉、王军、宁国涛
以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。
公司第三届高级管理人员聘任情况：
总经理：张勇
副总经理：刘烽、翁自忠、陈仕恭、周小兵
财务总监：郑艳霞
董事会秘书：于海波
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为29,033,469.32元，比上年同期增长83.93%。
挖贝网资料显示，卫信康为一家集医药研发、生产、销售为一体的综合性医药企业。