来源 :挖贝网2021-12-15
12月15日，绝味食品（603517）董事会于2021年11月29日召开职工代表会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事；公司于2021年12月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》和《关于选举监事的议案》。公司在2021年第四次临时股东大会结束后召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司第五届董事会组成情况：
董事长：戴文军
非独立董事：戴文军、陈更、蒋兴洲、王震国
独立董事：廖建文、杨德林、朱玉杰
董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人）
战略委员会：戴文军、蒋兴洲、廖建文
审计委员会：朱玉杰、廖建文、戴文军
提名委员会：杨德林、廖建文、陈更
薪酬与考核委员会：朱玉杰、王震国、杨德林
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中朱玉杰为会计专业人士。
上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司第五届监事会组成情况：
监事会主席：张高飞
非职工代表监事：张高飞、崔尧
职工代表监事：彭浩上述监事会成员的任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
聘任高级管理人员情况：
总经理：戴文军
董事会秘书：高远
财务总监：王志华
上述高管任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
聘任证券事务代表情况：
公司董事会同意聘任张杨为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张杨已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
部分董事、高级管理人员换届离任情况本次换届选举后，孙伊萍不再担任公司独立董事。
聘任证券事务代表情况：
公司董事会同意聘任张杨为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张杨已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
部分董事、高级管理人员换届离任情况：本次换届选举后，孙伊萍不再担任公司独立董事。
因个人事业规划原因，本次换届选举后，公司董事会秘书、副总经理彭刚毅不再担任绝味食品股份有限公司的原有职务。彭刚毅将继续致力于服务绝味美食生态战略的构建。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为462,176,096.84元，比上年同期增长88.16。
挖贝网资料显示，绝味食品遵循“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略方针，致力于打造一流特色美食平台，以特色美食丰富美好生活。