来源 :金融界2024-02-06
爱慕股份公告称，公司董事会近日收到独立董事周海涛先生的书面辞职报告，周海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。周海涛先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。
为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意补选王凡林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王凡林先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已提交上海证券交易所审核，本事项需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。董事会同意在选举王凡林先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举王凡林先生担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。