来源 :挖贝网2022-06-30
6月30日，韦尔股份（603501）于2022年6月27日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。
2022年6月30日，公司召开了第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
第六届董事会组成情况：根据2021年年度股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员为虞仁荣、Hongli Yang、吕大龙、纪刚、贾渊、陈智斌、吴行军、胡仁昱、朱黎庭；其中虞仁荣为董事长，吴行军、胡仁昱、朱黎庭为独立董事。
公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：
战略发展委员会成员：董事虞仁荣、独立董事朱黎庭、独立董事吴行军，主任委员：董事虞仁荣
审计和关联交易控制委员会成员：董事纪刚、独立董事胡仁昱、独立董事朱黎庭，主任委员：独立董事胡仁昱
提名委员会成员：董事虞仁荣、独立董事胡仁昱、独立董事吴行军，主任委员：独立董事吴行军
薪酬与考核委员会：董事贾渊、独立董事胡仁昱、独立董事朱黎庭，主任委员：独立董事朱黎庭
第六届监事会组成情况：根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第六届监事会第一次会议的选举结果，公司第六届监事会成员为韩杰、褚俊、孙晓薇；其中韩杰为职工代表监事、监事会主席。
聘任公司总经理、副总经理及财务总监的情况：根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司第六届董事会同意聘任王崧为公司总经理，聘任纪刚为公司副总经理，聘任贾渊为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致。
王崧、纪刚、贾渊不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
聘任董事会秘书及证券事务代表的情况：根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司第六届董事会同意聘任任冰为公司董事会秘书，聘任周舒扬为证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。
任冰、周舒扬已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为4,476,187,473.66元，比上年同期增长65.41%。
韦尔股份自2007年设立以来，一直从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。