来源 :雪峰微讯2023-02-23
为健全和完善雪峰科技各项规章制度，努力夯实各项基础管理，不断强化内部控制体系建设，促进公司制度程序更加科学化、规范化，保障公司稳健经营和高质量发展。2月22日，雪峰科技审计部召开制度文件交流培训专题会议，会议以“线上+线下”的方式进行。
专题交流培训会议详细说明了制度文件新增、修订、废止对应的一般情形，深度讲解了制度文件定期修订的关键步骤，并一起学习了制度的定义、命名、编号、格式、结构要素、流程图、评审标准等内容。同时，对友空间线上“制度文件审批流程”的使用进行了详细串讲，审计部对参会人员提出的相关问题逐一进行解答。
会议要求，一是以问题为导向，补短板、强管理。制度文件修订过程中，结合前期发现的不符合项、内控缺陷及管理薄弱点等问题，有针对性的消缺和完善。二是加强制度文件的合规性自查与审查。需结合相关的法律法规及规范、《合规义务清单》进行制度文件的合规性自查、审查。三是坚持“制度流程化、流程信息化”，提升管理效率和控制刚性。凡涉及跨岗位协作或跨层级审批的事项均需绘制流程图，提高日常业务的“线上”流程固化率。
“无规矩，不成方圆”，规章制度是企业治理、运作、理念、文化的规则化体现和具象载体，是企业实现规范运作的基石，也是企业实现公平、公正、效率管理的有效保障。2023年制度文件定期修订工作将由集团审计部牵头组织，集团机关各部室、各所属公司协同推进、具体实施，从而更好地为公司发展提供支持和保障。
集团公司各部门负责人、各所属公司内控分管领导、兼职内控管理员共计125人参加会议。