来源 :上海建科咨询集团股份有限公司2025-04-16
4月15日，上海建科咨询集团股份有限公司2025年第一次临时股东会顺利召开，完成新一届董事会换届选举。集团党委书记、董事长王吉杰，党委副书记、总裁夏冰，集团股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书出席会议，集团拟任董事、高级管理人员和见证律师列席会议。会议由集团党委书记、董事长王吉杰主持。
会议以现场结合网络投票表决方式，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经本次股东会选举，产生8名非独立董事、5名独立董事，并与集团职代会选举产生的职工董事一同组成集团第二届董事会。
会上，王吉杰对为集团发展作出积极贡献的离任董事表示衷心的感谢，并对集团第二届董事会的成立表示热烈祝贺。他强调，面对当前新形势、新任务，董事会要准确把握“定战略、做决策、防风险”的战略定位，各位董事在履行好职责的同时，要进一步加强深入调研，增进互动交流，充分发挥董事的专业优势，为集团“十五五”规划编制出谋划策，为集团高质量发展提供全方位支持。
股东会后，集团召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，董事会各专门委员会还分别选举产生专门委员会主任委员。
集团第二届董事会组成人员
董事长：王吉杰
非独立董事：夏冰、王昊、陈为、袁涛、周予鼎、田晖、张辰、夏锋
独立董事：梁永明、苏勇、朱洪超、赵金城、李兴华
集团第二届董事会各专门委员会组成人员
审计委员会：梁永明（主任委员）、苏勇、张辰
提名委员会：苏勇（主任委员）、梁永明、王吉杰
薪酬与考核委员会：赵金城（主任委员）、朱洪超、李兴华
战略、科技与ESG委员会：王吉杰（主任委员）、赵金城、周予鼎
集团第二届董事会
聘任的高级管理人员、证券事务代表
总裁：夏冰
副总裁：何锡兴、李向民、江燕、孙蔚
财务总监、总法律顾问：沈新根
总工程师：周红波
董事会秘书、总审计师：常旺玲
证券事务代表：邓晓梦