来源 :金融界2024-03-08
南华期货发布公告，将于2024年4月12日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月3日，当日收市后持有南华期货股票的投资者可以参与投票。
会议地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室。
本次股东大会共计审计22项议案，具体如下：
1、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、关于2023年财务决算的议案
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认2023年度关联交易的议案
10、关于预计2024年度日常关联交易的议案
11、关于预计担保额度的议案
12、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案
14、关于前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
18、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
19、关于修订《独立董事工作制度》的议案
20、关于修订《募集资金管理办法》的议案
21、关于修订《关联交易管理制度》的议案
22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。