来源 :南华期货2023-04-14
又是一年芳草绿，最美人间四月天。在这草长莺飞的美丽时节，为提高新员工对反洗钱工作的认识，树立全体员工合规及风险意识，4月11日，南华期货组织开展了2023年第一期新员工反洗钱知识培训，来自各部门和分支机构的30名新员工通过“线上+线下”形式参加。
内容丰富，深入浅出
本次培训内容涵盖了反洗钱基础知识和面临的监管趋势和环境，反洗钱法律体系与公司风险管理框架等。首先就洗钱和反洗钱的概念进行讲解，包括洗钱的概念、阶段、危害及反洗钱的概念；其次介绍了主要的反洗钱监管文件“一法两指引三规三办法四通知”，然后介绍了公司反洗钱组织架构、主管部门、领导小组成员部门情况，重点讲解了公司反洗钱工作体系，包括客户尽职调查、风险等级管理、可疑交易、反洗钱宣传和培训等，最后分享两则反洗钱案例，生动形象地进行风险揭示。
学有所得，以知促行
通过培训使新员工对反洗钱工作有了更深刻的认识，反洗钱工作意识得到有效提升，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，为新入职员工在今后的工作实践中进一步做好反洗钱工作打下扎实的基础。公司将持续通过常态化的新员工培训工作，不断提高新员工对反洗钱工作的认识。