来源 :挖贝网2022-07-29
挖贝网7月29日，华立股份（603038）于2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。同日公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的具体情况公告如下：
第六届董事会成员及任期情况：
公司第六届董事会由7名董事组成，分别为谭栩杰、谢志昆、卢旭球、王堂新、李婉娇、周亚民、肖家源。其中，谭栩杰为公司董事长，李婉娇、周亚民、肖家源为公司独立董事。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事长任期与第六届董事会期限一致。
第六届董事会专门委员会成员及任期情况：公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司第六届董事会专门委员会委员任期与第六届董事会期限一致。各专门委员会的人员构成如下：
审计委员会：委员会成员李婉娇、周亚民、谭栩杰；主任委员李婉娇
战略发展委员会：委员会成员谭栩杰、周亚民、谢志昆；主任委员谭栩杰
提名委员会：委员会成员周亚民、李婉娇、谢志昆；主任委员周亚民
薪酬与考核委员会：委员会成员周亚民、李婉娇、卢旭球；主任委员周亚民
公司第六届监事会组成及任期情况：
公司第六届监事会由3名监事组成，分别为游秀珍、周丽冰和谭权志。其中，游秀珍为监事会主席，周丽冰和谭权志为职工代表监事。
公司第六届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第六届监事会主席任期与第六届监事会期限一致。
聘任公司高级管理人员的情况：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会同意聘任谢志昆为公司总裁，同意聘任卢旭球、王堂新、钟科为公司副总裁，同意聘任卢旭球为公司财务总监，同意聘任钟科为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会期限一致。
聘任内部审计部负责人的情况：公司第六届董事会同意聘任周泉顺为公司内部审计部负责人，任期与公司第六届董事会期限一致。
聘任证券事务代表的情况：公司第六届董事会同意聘任李文思为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会期限一致。
公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-1,488,439.77元，较上年同期由盈转亏。
挖贝网资料显示，华立股份作为行业领先的“定制·精装材料服务商”，以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。