来源 :智通财经2022-08-30
智通财经APP讯，大唐发电(00991)公布董事会会议决议。
会议审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》。协议有效期36个月。于协议有效期内，大唐财务公司给予公司及所属单位人民币270亿元综合授信额度，公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过人民币180亿元。
另外，会议审议通过审议通过《关于云南国际向李仙江水电公司转让勐野江水电公司100%股权并实施债转股的议案》，同意云南大唐国际电力有限公司将其持有的云南大唐国际勐野江水电开发有限公司100%股权以人民币1元价格转让给云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司，同意李仙江水电公司吸收合并勐野江水电公司，并由云南国际以对李仙江水电公司的委託贷款实施债转股。
会议审议通过《关于转让行唐县、赞皇县村级光伏扶贫电站资产的议案》，同意按照政府回购安排，由大唐河北发电有限公司以人民币1054.31万元将行唐县扶贫电站资产转让给行唐县发展改革局，以人民币663.45万元将赞皇县扶贫电站资产转让给赞皇县政府。
会议审议通过《关于投资建设大唐横岭风电项目的议案》，同意公司投资建设大唐横岭50MW风电项目，项目总投资约人民币3.6亿元，资本金占总投资额的30%。
会议审议通过《关于投资建设托电基地新能源汇集站的议案》，同意由公司所属内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司投资建设大唐托克托厂内新能源220kV汇集站项目，项目总投资约人民币3.73亿元。
会议审议通过《关于合资建设内蒙古清水河万家寨200MW风水互补项目的议案》，同意由内蒙古大唐国际新能源有限公司和黄河万家寨水利枢纽有限公司按照50：50
的股权比例合资建设内蒙古清水河万家寨200MW风水互补项目，项目总投资约人民币13.58亿元，资本金占总投资额的30%。
会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任孙延文为公司总会计师，同意姜进明不再担任公司总会计师，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。
会议审议通过《关于委任孙延文为联席公司秘书并代行董事会秘书职责的议案》，董事会不再聘任姜进明为公司董事会秘书，同意按照上海证券交易所股票上市规则，在正式聘任新的董事会秘书之前，由公司总会计师孙延文代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。同意委任公司总会计师孙延文为公司联席公司秘书，自取得香港联交所相关豁免之日起生效。