来源 :中国核电2023-11-17
11月14日，中国核电第四届董事会第十五次会议在北京召开。公司董事出席会议，公司监事会、部分高级管理人员、相关部门负责人及工作人员列席会议。中国核电董事长、党委书记卢铁忠主持会议并作总结发言。
会议带领全体董事学习了国资委发布的《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》。会议强调，中国核电要进一步加强董事会建设，健全董事会运行机制，完善董事会配套制度建设，发挥好专门委员会作用，提高董事会权威性、有效性和决策水平；要切实履行成员单位股东职责，做好董事会运行指导和董事履职年度评价，推动建立运行高效、决策科学的董事会和执行董事工作体系。
会议审议了中国核电本部两项管理制度的修订意见、公司2024-2026年度日常关联交易框架协议、中核汇能公募REITS发行方案、中核财务以未分配利润转增注册资本等九项议题，并听取了公司关于2022年度董事会工作评价意见及2024年度董事会、股东大会定期会议计划的汇报。与会董事认真审议各项议案，积极建言献策，充分研究讨论并作出决策，并对国有企业改革三年行动实施以来公司本部和成员单位取得的工作成效给予高度肯定。
会议同日还召开了第四届监事会第十六次会议，审议并通过了相关议案。会后公司组织与会董事、监事赴中核汇能进行调研，听取工作汇报并开展座谈交流。