来源 :挖贝网2021-12-28
12月28日，中国核电（601985）于2021年12月2日经全体员工投票选举产生了公司第四届董事会职工代表董事1名和职工代表监事2名。公司于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会，任期自2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：
选举公司第四届董事会董事长：经全体董事投票表决，选举卢铁忠担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
选举公司第四届董事会各专门委员会委员：
公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主席如下：
战略与投资委员会：
主席：卢铁忠
委员：马明泽、录大恩（独立董事）、唐亮、关杰林、虞国平、武汉璟
风险与审计委员会：
主席：录大恩（独立董事）
委员：马恒儒（独立董事）、秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、刘修红
提名、薪酬与考核委员会：
主席：马恒儒（独立董事）
委员：秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、唐亮、刘修红
安全与环境委员会：
主席：马明泽
委员：马恒儒（独立董事）、关杰林、武汉璟、虞国平
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
选举公司第四届监事会主席：经全体监事投票表决，选举郭云峰担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
聘任公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员经公司董事长卢铁忠提名，董事会同意聘任马明泽为公司总经理、同意聘任罗小未为公司董事会秘书。
经公司总经理马明泽提名，董事会同意聘任张勇为公司总会计师兼总法律顾问，陈富彬为公司副总经理。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为2,032,728,167.63元，比上年同期增长3.92%。
中国核电业务范围为核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目的投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。