来源 :金融界2024-01-18
金融界1月18日消息，海南矿业发布公告，将于2024年2月5日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为1月30日，当日收市后持有海南矿业股票的投资者可以参与投票。
会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室。
本次股东大会共计审计14项议案，具体如下：
1、关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7、关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
8、关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案
9、关于提请股东大会授权向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
10、关于提请股东大会授权为子公司提供2024年度担保的议案
11、关于提请股东大会授权2024年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案
12、关于提请股东大会授权2024年度进行证券投资的议案
13、关于制定《海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
14、关于董事薪酬的议案。