来源 :海南矿业2022-12-02
11月30日，海南矿业召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》等多项议案，并选举产生第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，为公司实现中长期的高质量发展奠定了坚实的制度和组织基础。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理、提高决策效率，根据相关法律法规，结合公司实际情况，海南矿业对《公司章程》进行了全面修订。同时，对应《公司章程》的修订，海南矿业重新制定了三会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、总裁工作细则等20项治理细则，均通过了此次临时股东大会等相关会议的审议。
本次制度修订是公司2014年上市以来首次系统性修订，除了对应上位规则修订所作的修改，着重对授权体系进行了调整，进一步明确了对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等重大交易事项，日常经营相关的重大交易事项及对外捐赠事项的决策权限，将大幅提升公司日常运营的决策效率，为公司合规高效治理夯实根基。
公司第四届董事会、监事会于2022年11月25日任期届满，本次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，并对第四届董事会任期内的工作给予高度肯定。
第四届董事会任期内，公司积极应对露采转地采带来的挑战，铁矿石收入实现稳步增长，完成主营业务由单一铁矿石业务到“铁矿石+油气”双主业布局，盈利能力大幅提升，创造上市以来的最佳业绩。同时，公司通过氢氧化锂项目进军新能源赛道，成功推出首次限制性股票激励计划，并制定十四五战略规划，绘就未来发展蓝图。
同日，海南矿业召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长及监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任公司高级管理人员。会议选举刘明东担任公司董事长，周湘平、滕磊担任公司副董事长，聘任郭风芳担任公司总裁。
公司第五届董监高表态，将在任期内合规履职、勤勉尽责，切实维护上市公司和股东利益，并团结和带领全体员工锐意进取，推动公司十四五战略规划落地，实现公司可持续、高质量发展。