来源 :挖贝网2022-06-22
挖贝网6月22日，中国出版（601949）于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事6名，独立董事4名，第三届监事会股东代表监事2名。公司于同日召开职工大会，选举产生职工代表监事1名。公司第三届董事会、第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
2022年6月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席，调整董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：
董事会选举情况：
选举董事长：公司于2022年6月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举黄志坚为公司第三届董事会董事长。
董事会各专门委员会调整情况：第三届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会各专门委员会人员构成如下：
战略委员会：主任委员：黄志坚；委员：李岩、于殿利、李原、徐江旻
审计委员会：主任委员：陈德球；委员：茅院生、王梦秋
提名委员会：主任委员：徐江旻；委员：张纪臣、王梦秋
薪酬委员会：主任委员：刘守豹；委员：于殿利、陈德球
其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均超过半数，公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
监事会选举情况：公司于2022年6月22日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致选举刘伯根为公司第三届监事会主席。
聘任高级管理人员情况：第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李岩为总经理，聘任于殿利、茅院生、张纪臣为副总经理，聘任刘禹为董事会秘书，聘任陈新为财务总监。高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为779,934,519.78元，比上年同期增长5.26%。
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