来源 :和讯股票2023-03-29
3月29日，新华文轩公告显示，公司第五届第三次董事会会议于2023年3月28日以现场结合通讯方式召开，会议通过了《关于本公司2022年度董事会工作报告的议案》，《关于本公司2022年度经审计的合并财务报告的议案》，《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》，《关于本公司2022年年度报告的议案》，《关于本公司2022年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）的议案》，《关于本公司2022年度利润分配建议方案的议案》，《关于聘任本公司2023年度审计师及内控审计机构的议案》，《关于本公司2022年度独立董事履职报告的议案》，《关于本公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》，《关于本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，《关于本公司2022年度内部控制评价报告的议案》，《关于本公司2022年度风险评估报告的议案》，《关于本公司2022年度内部控制审计报告的议案》，《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事宜的议案》，《关于提请召开本公司2022年度股东周年大会的议案》。