来源 :挖贝网2022-01-24
挖贝网1月24日，新华文轩（601811）2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举新华文轩第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举新华文轩第五届董事会独立非执行董事的议案》《关于选举新华文轩第五届监事会非职工代表监事的议案》。
同日，公司以现场方式召开第五届董事会2022年第一次会议和第五届监事会2022年第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、成立董事会各专门委员会及委任其成员、聘任高级管理人员、证券事务代表和选举监事会主席等议案。此外，公司已通过职工代表大会选举王焱、王媛媛为公司第五届监事会职工代表监事。
现将具体情况公告如下：董事会成员：董事长：罗勇；
副董事长：刘龙章；
独立董事：陈育棠、方炳希、李旭；
非独立董事：罗勇、刘龙章、李强、戴卫东、柯继铭、张鹏。
董事会专门委员会及成员：战略与投资委员会委员：罗勇（召集人）、戴卫东、李强；
提名委员会委员：方炳希（召集人）、李旭、张鹏；
薪酬与考核委员会委员：李旭（召集人）、陈育棠、刘龙章；
审计委员会委员：陈育棠（召集人）、方炳希、柯继铭。
第五届监事会组成情况：监事会主席：唐雄兴；
非职工代表监事：唐雄兴、赵洵、冯建、王莉；
职工代表监事：王焱、王媛媛。
高级管理人员、证券事务代表聘任情况：总经理：李强；
总编辑：陈大利；
副总经理：王华光、赵学锋、邹健、胡勃、胡巍、马晓峰；
董事会秘书：杨淼；
证券事务代表：李泽源。
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为104,549,312.06元，比上年同期减少41.33%。
挖贝网资料显示，新华文轩作为以出版发行为主业的全国一流文化企业，以传承优秀文化、引领产业发展为使命，是集内容创意出版、文化消费服务、教育服务、供应链服务和资本经营等业务为一体的文化产业经营实体。