01
中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢孝衍先生、徐二明先生、王学明女士的书面辞职信，现将相关事项公告如下：
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，公司独立董事谢孝衍先生、徐二明先生、王学明女士在公司任职已超过6年，已于近日申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。
为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，谢孝衍先生、徐二明先生、王学明女士仍将依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定的要求，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职务。
谢孝衍先生、徐二明先生、王学明女士任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会谨此就三位独立董事对公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢！
公司于2022年8月16日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名吴嘉宁先生、陈东琪先生和陈丽华女士（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司于2023年召开的2022年年度股东大会止。
本次独立董事任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：吴嘉宁先生、陈东琪先生和陈丽华女士具备相关法律、行政法规、规范性文件等所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力；公司本次增补独立董事的提名和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提名吴嘉宁先生、陈东琪先生和陈丽华女士为公司独立董事候选人，并提交股东大会审议。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十六日
附件：吴嘉宁先生简历
吴嘉宁先生，61岁，为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师(FCPA)、英国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员(FCA)。吴先生于1984年、1999年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生1984年加入香港毕马威会计师行，1996年起担任合伙人，2000年6月至2015年9月担任主管合伙人，2015年10月至2016年3月担任毕马威中国副主席。现任于香港联合交易所有限公司（“联交所”）、上海证券交易所、纽约证券交易所及伦敦证券交易所上市的中国石油化工股份有限公司、于联交所和深圳证券交易所上市的万科企业股份有限公司及于联交所和上海证券交易所上市的中国冶金科工股份有限公司独立董事，曾任于纳斯达克证券交易所上市的房多多网络集团有限公司独立董事。
02
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第八届董事会第三十次会议于2022年8月15日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。
（四）会议主持人和列席人员
本次会议由董事长霍斌主持，公司监事3人、高管5人列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名霍斌、郭杰斌、张赞国为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名吴永锭、谢军为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名王大青为公司第九届董事会非独立董事候选人。
董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述非独立董事候选人提交公司董事会审议。
董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。
非独立董事候选人简历附后。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年8月16日
附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
郭杰斌
郭杰斌，男，1980年3月生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港注册会计师。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2018年9月起至今任公司副总经理兼财务总监职务，2018年11月起至今任公司董事职务。2020年12月起至今任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务。2021年8月起至今任重庆钢铁股份有限公司独立董事。
张赞国
张赞国，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学，会计学学士，中国注册会计师。1999年7月至2005年5月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2005年6月至2013年1月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2013年2月至2018年4月，任厚德惠丰(北京)投资管理有限公司财务总监；2018年4月至今，任国文大都(北京)艺术品鉴定评估中心有限公司法定代表人、董事长；2018年4月至2019年10月，任北京安码科技有限公司董事长、总经理；2018年9月至2020年12月，任贵州安码科技有限公司法定代表人、执行董事；2020年11月至今，任上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任厦门福信长青企业管理有限公司监事。