来源 :金融界2024-04-15
4月15日消息，北辰实业发布公告，将于2024年5月16日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月9日，当日收市后持有北辰实业股票的投资者可以参与投票。
会议地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室。
本次股东大会共计审计20项议案，具体如下：
1、北辰实业2023年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、北辰实业《2023年度独立董事述职报告》
3、北辰实业2023年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
4、北辰实业《2023年度监事会报告》
5、北辰实业《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》
6、北辰实业《股东分红回报规划(2024年-2026年)》
7、北辰实业《董事薪酬的议案》
8、北辰实业《监事薪酬的议案》
9、北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10、北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11、北辰实业《关于2024年度提供财务资助的议案》
12、北辰实业《关于2024年度担保额度预计的议案》
13、北辰实业《章程修正案》
14、北辰实业《股东大会议事规则修正案》
15、北辰实业《董事会议事规则修正案》
16、北辰实业《监事会议事规则修正案》
17、北辰实业《独立董事工作制度修正案》
18、关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
19、关于选举独立非执行董事的议案
20、关于选举由股东代表出任的监事的议案。