来源 :挖贝网2022-05-13
挖贝网5月13日，国机重装（601399）于2022年5月13日召开2021年股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场会议加通讯方式召开第五届董事会第一次会议，以通讯方式召开第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员和选举监事会主席等议案。
第五届董事会组成情况：
董事会成员：
董事长：韩晓军
非独立董事：韩晓军、胡光、刘兴盛、李飞（职工董事）
独立董事：李晓明、马义、彭辰、徐钢
董事会各专门委员会组成人员：
提名委员会：李晓明、韩晓军、马义，李晓明任主任委员
战略委员会：韩晓军、李晓明、马义，韩晓军任主任委员
审计与风险管理委员会：彭辰、徐钢、李飞，彭辰任主任委员
薪酬与考核委员会：徐钢、韩晓军、彭辰，徐钢任主任委员
第五届监事会组成情况：
监事会主席：赵飞
股东代表监事：赵飞、朱斌、陈飞翔
职工代表监事：唐健、梁平
高级管理人员聘任情况：
总经理：韩晓军
副总经理：肖平、闫杰、王晖球、王社昌、杨正洪
财务总监：鲁德恒
董事会秘书：闫杰
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为394,477,546.92元，比上年同期增长16.98%。
挖贝网资料显示，国机重装主要服务于国内外重大技术装备及重大工程建设等领域，主要业务包括大型铸锻件、大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包，以及带资运营、进出口贸易、工程服务等业务。