来源 :金融界2024-04-01
4月1日消息，环旭电子发布公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有环旭电子股票的投资者可以参与投票。
会议地点：日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)。
本次股东大会共计审计22项议案，具体如下：
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度利润分配预案》的议案
5、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
6、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于银行授信额度的议案
8、关于金融衍生品交易额度的议案
9、关于控股子公司之间互相提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
14、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《财务资助管理办法》的议案
16、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17、关于续聘财务审计机构的议案
18、关于续聘2024年内部控制审计机构的议案
19、关于增补第六届董事会董事的议案
20、关于增补第六届董事会独立董事的议案
21、关于确认公司董事长2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
22、关于购买董监高责任险的议案。