来源 :金融界2024-04-15
4月15日消息，东材科技发布公告，将于2024年5月7日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月26日，当日收市后持有东材科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室。
本次股东大会共计审计25项议案，具体如下：
1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
3、关于公司2024年度开展票据池业务的议案
4、关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
5、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
8、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9、关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案
10、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
11、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
12、2023年度独立董事述职报告
13、关于公司2023年度财务决算的报告
14、关于公司2023年度利润分配的预案
15、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
16、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
17、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
18、关于续聘2024年度审计机构的议案
19、关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案
20、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
21、关于修订《股东大会议事规则》的议案
22、关于修订《董事会议事规则》的议案
23、关于修订《独立董事工作制度》的议案
24、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
25、关于补选公司第六届监事会监事的议案。