来源 :兴业银行6011662025-05-19
近日，兴业银行兰州分行辖属雁滩支行收到兰州市公安局城关分局雁西路派出所发来的表扬信。信中，公安机关充分肯定支行近期成功拦截一起案值10万元的电信网络诈骗案件，高度赞扬支行在打击治理电信网络新型违法犯罪工作中的突出表现，切实履行了维护地方金融安全的社会责任。
1月5日，客户郭某手持到账10万元的银行卡来到柜台，声称急需取现偿还父亲债务，但其提供的信息存在很多细微差异，触发了柜员的“反诈雷达”。分行工作人员随即启动“双线核查”机制，一方面与辖区派出所保持实时沟通，另一方面致电汇款人展开“话术攻防”，当被要求提供身份证信息时，汇款人闪烁其辞，这种“身份扮演”的漏洞，让工作人员更加确信事有蹊跷。随后在与辖区派出所密切配合下，最终确认确认该账户确系涉诈账户，成功冻结了涉案资金。
“贵行工作人员展现出了极强的专业素养和协作精神，反应迅速、精准拦截、全程配合，为公安机关止付冻结争取时间”，兰州市反诈中心在表扬信中为兴业银行反诈工作点赞。
这起案件是兴业银行反诈工作的一个缩影。今年以来，兴业银行始终牢记金融服务的政治性和人民性，在业务中严把关口，筑牢反诈防线，并积极开展各类反诈教育宣传活动，普及反诈知识，用实际行动为百姓筑牢金融反诈的“铜墙铁壁”。截至目前，兴业银行拦截多笔可疑交易涉及金额4.3亿元，保护潜在受害人交易资金4.6亿元，多次荣获公安机关表扬。