中国神华“六位一体”内控评价法纳入国资委公司治理示范案例

　　近日，中国神华积极探索、总结提炼的《采用“六位一体”内控评价法，为提升公司治理成效提供监督保障》案例，作为示范企业创建成果，成功纳入国资委《国有企业完善公司治理范例汇编》进行示范推广。

　　中国神华聚焦提升公司治理成效，采用“以风险辨识为先导，以偏差查找为基础，以偏差分析为抓手，以缺陷认定为主干，以缺陷整改为中心，以促进增值为目的”的“六位一体”内控评价法，通过提高评价标准，严把质量关，加强内控检查项目组织管理，强化对所属企业的内控监督检查力度。2018年至今，通过内控评价工作，公司补充法律法规等强制性规定182项，督促各单位完善制度107项，直接促进节约成本、增加收入或挽回损失2000余万元，追回款项4000余万元，得到了中国神华审计与风险委员会的高度肯定，2021年获评集团公司优秀审计项目，为切实落实董事会在建立健全内控体系方面的主体责任提供了有力保障。