来源 :金陵饭店股份有限公司2024-05-24
2024年5月23日，金陵饭店股份有限公司召开内控培训专题会议，旨在贯彻落实省国资委关于内部控制体系建设的要求，进一步深化内控治理和合规经营，提升风险防范能力，为实现公司高质量发展保驾护航。股份公司领导班子成员、本部职能部门（业务中心）负责人、各分子公司领导班子成员、部分中层管理人员及关键岗位人员参加培训。股份公司党委委员、纪委书记韩伟主持会议。
会上，毕马威企业咨询（中国）有限公司风险管理咨询副总监沈聪通报了企业内控体系诊断情况及管理提升建议，针对内控体系建设、企业风险评估、管理领域业务框架、内控评价方法与工作程序等进行了阐述，厘清了风控、内控与合规管理之间的关系，并深入剖析了内控失效的典型案例，重点围绕内控手册的应用和内控自评价进行了讲解。
股份公司党委副书记、总经理张胜新对毕马威咨询团队在内控建设项目中所付出的辛勤努力表示感谢，要求各部门、各分子公司负责人对正在持续整改的问题予以高度重视，确保尽快实现整改销号和闭环管理。他指出，一是要充分认识内控体系建设的重要意义，确保内控建设取得实效。各部门、各分子公司作为风险管理的第一道防线和责任主体，必须强化“管业务就要管风险”的认识，坚持以风险为导向、以内控为抓手、以合规为底线，把内部控制理念和要求贯穿于决策、执行和监督的各个环节，进一步明晰权责、完善制度、优化流程、健全系统、强化问责，促进“组织结构更加科学、制度设置更加规范、管理流程更加顺畅、内控程序更加精细”，切实保障股份公司的财产安全和运营质效。二是要加强组织领导，确保内控手册应用扎实推进。各单位要以问题为导向，以案为鉴、深刻反思、举一反三，注重肃清内患、强基固本，围绕痛点堵点和突出问题，从管理上、制度上、流程上、工具上深挖问题根源，积极查找制度缺失、流程缺陷，把内控纪律层层传导到管理末端，确保每项问题都得到整改落实。各级管理人员和关键岗位的员工要提高责任意识、职业素养和专业能力，牢牢守住安全、风控、合规的底线和职业操守，坚决筑牢廉洁从业、风险管控的思想防线、制度防线，严格遵守国家财经法规、国资委监管规定及集团公司、股份公司的管理制度和审批流程。三是要采取有力措施，确保内控体系的有效执行。各单位要以“补短板、强弱项、堵漏洞、促发展”为目标，进一步抓深抓细抓实内控工作，将内控制度执行与管理权限配置、责任分解落实相结合，加强内部控制手册的宣贯培训，确保每个管理人员和员工明晰业务标准和流程，熟知本岗位权限和职责，强化作风建设、提升管理效能，形成自觉执行、主动监督的意识和氛围，同时通过穿行测试、现场调查、抽查抽样等方式，加强日常监督检查，建立重大风险信息报告和应对机制、责任追究和处理机制，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，实现“强内控、防风险、促合规”的管理目标。
张胜新强调，内控体系建设工作是一项长期的、持续改进的过程，各部门、各企业必须从思想上做好“打持久战”的准备，以内控项目查改为契机，落实好集团“管理提升年”的各项举措和要求，推动企业内控管理水平迈上新的台阶，同时多措并举、精准发力、狠抓落实，全力冲刺争取上半年各项经营目标任务“双过半”，确保高质量高水平地完成全年经营工作。