来源 :金融界2024-03-28
淮北矿业发布公告，将于2024年4月26日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月19日，当日收市后持有淮北矿业股票的投资者可以参与投票。
会议地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心。
本次股东大会共计审计15项议案，具体如下：
1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
3、公司2023年度利润分配方案
4、公司2023年度董事会工作报告
5、公司2023年度监事会工作报告
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案
8、关于调整公司独立董事薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《公司独立董事制度》的议案
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司关联交易制度》的议案
13、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
14、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
15、关于提名公司独立董事候选人的议案。