来源 :金融界2024-04-08
4月8日消息，北矿科技发布公告，将于2024年4月29日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月23日，当日收市后持有北矿科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室。
本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及摘要
6、公司独立董事2023年度述职报告
7、公司2023年度董监事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、公司2024年度日常关联交易预计
10、公司关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案
14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举第八届监事会监事的议案。