海油发展召开第五届董事会第七次会议

　　8月22日，海油发展召开第五届董事会第七次会议。公司党委书记、董事长朱磊主持会议并作总结讲话。董事崔炯成，独立董事宗文龙、姜小川、王月永出席会议。财务总监孟俞利，副总经理王伟列席会议并向董事会汇报相关议案。

　　

　　会议审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》《关于对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》等5项议案，听取了2023年上半年董事会授权行权情况的报告。

　　

　　朱磊指出

　　今年上半年，面对复杂多变的外部环境，公司上下凝心聚力，各方面工作取得了较为积极的成效，经营绩效创同期新高，产业结构布局持续优化，技术服务能力提升明显，一批重点项目建设取得新的进展，为后续发展积蓄了动能。

　　朱磊强调

　　在取得成绩的同时，必须增强忧患意识、坚持底线思维，时刻保持对宏观形势变化的敏锐“嗅觉”和快速反应。下半年及今后一段时间，公司要坚持以打造“治理现代、运转高效”的世界一流企业为目标，全面落实“两个一以贯之”，不断丰富创新实践形式，推进董事会治理效能持续提升。

　　朱磊要求

　　要始终坚持全面深化改革。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系和精髓要义，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，从公司发展实际出发，制定并落实好改革深化提升行动各项工作任务，以改革促进产业发展、以改革激活科技创新、以改革防范化解风险、以改革提升管理水平。

　　要始终坚持依法依规治企。对照监管规则变化，及时调整和完善治理制度体系，提高制度的适用性和可操作性，以制度建设作为公司长期稳健发展的重要保障。要重点关注制度执行，建立健全制度执行监督机制，加强宣贯与培训，确保各项制度的有效实施。

　　要始终坚持探索治理创新。持续打造董事沟通平台、服务支撑平台、运行提效平台、行权保障平台“四个平台”，进一步优化各治理主体的决策权限，深入探索董事会科学授权和高效行权机制。严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，为独立董事决策创造良好条件。

　　要始终坚持聚焦价值管理。充分认识资本市场的规律，积极探索资本运作能力建设，既要在产品市场做好产品，也要在资本市场讲好故事。丰富投资者交流形式，加深与投资者的沟通，积极拓展分析师朋友圈，与资本市场形成良性互动，传递公司价值。

　　公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席会议。