来源 :风财眼2022-06-01
5月31日，央行杭州中心支行更新的处罚公告显示，杭州银行因违反反洗钱相关规定被罚款580万元。
具体违法违规情况如下：
1.未按规定履行客户身份识别义务；
2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；
4.与身份不明的客户进行交易。
另外，有三名相关责任人被罚。情况如下：
杨慧莉，时任杭州银行运营管理部副总经理，对上述违法违规行为中前三条负有责任，被处以10万元罚款。
阮荣军，时任杭州银行法律合规部总经理，对上述违法违规行为中第三条、第四条负有责任，被处以6.5万元罚款。
桂青峰，时任杭州银行电子银行部总经理助理，对上述违法违规行为中第三条负有责任，被处以3万元罚款。
图源：央行杭州中心支行