与身份不明客户进行交易等违法行为，杭州银行被罚580万元

　　5月31日，中国人民银行杭州中心支行公布了一张罚单，剑指杭州银行股份有限公司及其相关责任人。

　　罚单显示，杭州银行违法行为类型为：

　　1.未按规定履行客户身份识别义务；

　　2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；

　　4.与身份不明的客户进行交易。

　　针对上述违法行为，中国人民银行杭州中心支行对杭州银行作出罚款580万元的决定。

　　杨慧莉，时任杭州银行运营管理部副总经理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务。对其处以罚款10万元。

　　阮荣军，时任杭州银行法律合规部总经理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易。对其处以罚款6.5万元。

　　桂青峰，时任杭州银行电子银行部总经理助理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行大额和可疑交易报告义务。对其处以罚款3万元。