来源 :公司公告2026-06-05
中国黄金公告，公司于2026年6月5日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》《关于公司<2026年投资计划>的议案》《关于购买董责险的议案》《关于公司<2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》《关于公司2026年度银行授信额度的议案》《关于公司<2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）>的议案》《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。本次会议无否决议案。