来源 :金融界2024-04-08
广日股份发布公告,将于2024年4月29日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月23日,当日收市后持有广日股份股票的投资者可以参与投票。
会议地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心。
本次股东大会共计审计15项议案,具体如下:
1、2023年年度董事会工作报告
2、2023年年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年年度财务决算报告
5、2024年财务预算方案
6、2023年年度利润分配预案
7、关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
8、关于公司2024年日常关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《独立董事制度》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15、关于变更监事的议案。