航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
航天时代电子技术股份有限公司
会?议?资?料
二〇二四年六月
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
目
录
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会会议议程
时间：2024?年?6?月?4?日下午?14：20
地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路?13?号）
议程：
一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞
二、主持人介绍出席会议来宾
三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律
和计票、监票方式
四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
六、股东代表和监票人点票、监票
七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
八、监票人宣读会议投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
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航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会会场纪律
为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，
会场纪律如下：
一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，
股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员，会计师事务所会计
师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员列席会议。除上述人员以
外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：
（1）无出席会议资格者；
（2）扰乱会场秩序者；
（3）衣帽不整有伤风化者；
（4）携带危险物或动物者。
若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要
时，可请公安机关给予协助。
二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员
对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。
三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会场
内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常
进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。
四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活
动，保持会场的安静与秩序。
五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。
六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可，始得发言。有多
名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言
者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违
反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。
七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下
列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：
（1）质询与议题无关；
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（2）质询事项有待调查；
（3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
（4）其他重要事由。
八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数
享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。
九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、
一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。
十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；
出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在
宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即
时点票。
十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。
十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然
灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会
者应秩序离场。
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一、关于公司?2023?年度财务工作报告的议案
各位股东：
绕公司年度经营目标，以全面完成年度预算为中心任务，深入开展以两金管理为
主的财金管理工作，在支撑主业发展的同时控制负债规模及融资成本，确保了公
司财务管理平稳推进。2023?年，公司营业收入略有增长，净利润有所下降。
一、主要财务指标完成情况
单位：亿元
序号
指标项目
2020?年???2021?年
2022?年?2023?年
净利润
5.30
5.94
6.57
5.91
-10.05%
其中:归母净利润
4.78
5.49
6.13
5.25
-14.36%
司股东净利?5.25?亿元，较上年减少?14.36%。本报告期公司营收规模增长而归母
净利润下降的主要原因为公司全资子公司航天电工集团有限公司（下称航天电工）
亏损?1.97?亿元所致。
航天电工主要从事电线电缆产品研发生产，受原材料价格波动、外部环境变
化等因素影响，航天电工营收出现下滑。此外，鉴于?2023?年度房地产行业不景气
不断出现集中违约的情形，航天电工对涉及房地产行业领域的相关资产进行了集
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中清理，对相关客户的偿债能力进行了细化分析，对其中相关存货计提了?0.27
亿元资产减值准备，对风险较大可能难以收回的应收款项合计计提了?1.52?亿元信
用资产损失，上述因素导致航天电工本报告期产生亏损?1.97?亿元。按剔除航天电
工口径计算，公司报告期内实现的营收规模为?146.75?亿元，同口径较上年增长
的归母净利润为?6.57?亿元，同口径较上年增长?22.64%。
二、财务状况及说明
比?2022?年增长?15.46%，民用产品收入?42.30?亿元，比?2022?年下降?12.86%。2023
年，公司营业收入毛利率为?20.32%，比?2022?年的?19.62%有所上升。销售费用较
公司所得税退税及研发费用加计扣除政策变化所致。综上，管理费用、销售费用、
研发费用的增长以及航天飞鸿技术有限公司、航天电工、上海航天电子有限公司
三家子公司未能完成年度预算的共同影响，导致?2023?年净利润较?2022?年下降
产构成看，存货占比为?41.99%，应收账款占比为?17.31%，两金占比为?59.30%，
与上年相比变化不大。2023?年期末公司总负债为?227.91?亿元，比上年末下降?9.12%，
从负债构成看，有息借款占比为?25.11%，应付账款和应付票据占比为?51.72%，两
项合计占负债总额的?76.83%，较上年微幅下降。从资产和负债结构变化看，控制
存货规模，加速应收款项回笼，提高流动资产周转率，降低有息借款和经营欠款
规模，优化资产、负债结构依然是重点加强的经营工作。
公司本报告期销售商品收到现金为?185.87?亿元，实现的经营活动现金流量净
额为-10.20?亿元，比?2022?年有所好转。2023?年经营活动现金流依然为负，主要
为应收账款回款较慢，生产投入持续增加所致。
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三、合并报表范围变化情况
本期公司合并财务报表范围内子公司共?16?家,与?2022?年一致。报告期内，航
天飞鸿所属控股子航天时代公司飞鹏有限公司已完成部分股权转让，在?2023?年
四、主要财务工作回顾
（一）组织?2022?年年度决算和财务报告编制与披露工作，完成?2023?年年度
预算协调、审批与下达工作
督促所属各单位与审计事务所做好沟通，明确重要财务指标和重大预亏因素，如
收入、净利润、两金、贷款总额、减值准备、一利五率等，确保及时掌握重要数
据变化幅度和原因。于?2023?年?3?月上旬完成?2022?年度财务报告编制工作，有力
保证了年报对外披露工作。
净利、两金、有息借款等指标。
（二）不断强化资金管理工作，在保证公司资金需求的情况下，控制融资规
模与风险，降低财务费用
充分发挥公司的整体财务优势，继续保持公司整体评级在?AA+的水平。多次
与航天财务公司、武汉建设银行、武汉招行进行协商，分别获得稳定的信用授信
额度，具体授信额度如下：
年度
财务公司
建设银行
招商银行
短融
目前公司共有融资额度?181.36?亿元，足以保证日常营运资金需求。与信用评
级机构保持沟通，继续维持公司?AA+评级水平，稳定短融信用额度?60?亿元；协助
航天电工直接获得商业银行授信额度?13?亿元。
融资券，累计发行?30.5?亿元，票面利率在?2.3%至?2.72%之间，远低于市场利率，
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大幅降低了整体财务费用。
提交使用闲置募集资金?32.35?亿用于临时补流的议案，切实提高了资金利用效率，
节约了财务成本。
助规模。
（三）持续加强财务监管及部分子公司的两金风险管控
并召开现场会议进行了深入研讨交流。
特殊事项，做好解释说明，为?2023?年决算做准备。
（四）推进审计、评估工作，为公司资产整合工作提供保障
全力推进航天电工股权转让的审计评估工作，目前审计评估结果正处于审核
备案阶段。
五、2024?年财务工作计划
（一）继续加强资金管理工作，确保公司资金安全
贷款规模，控制高峰资金需求量。
（二）持续强化对债权、债务的清理检查工作，进一步督促各单位加强两金
管理工作。
财务风险。
以上议案提请本次股东大会审议。
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二、关于公司?2023?年度利润分配预案的议案
各位股东：
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至?2023?年?12?月?31?日，
公司可供股东分配利润为?297,774,457.70?元（母公司）。
公司拟定?2023?年度利润分配方案为：公司拟以?2023?年?12?月?31?日公司总股
本?3,299,299,334?股为基数，向全体股东每?10?股派发现金红利?0.48?元（含税）。
合计拟派发现金红利?158,366,368.03?元。剩余未分配利润?139,408,089.67?元转
入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股
东净利润的比例为?30.17%。
以上议案提请本次股东大会审议。
三、关于公司?2023?年度资本公积金转增股本预案的议案
各位股东：
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止?2023?年?12?月?31?日，
公司资本公积金余额为?8,875,254,369.84?元（母公司），根据公司现有情况，拟
定公司?2023?年度不实施资本公积金转增股本。
以上议案提请本次股东大会审议。
四、关于公司?2023?年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规和《公司章程》相关规定，尽责
履职，紧密围绕公司总体发展战略及年度工作目标，规范运作，科学决策，确保
了公司2023年各项工作有序推进。
一、董事会日常工作情况
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（一）董事会会议召开情况
级管理人员、募集资金管理、对子公司增资等多项涉及公司重大经营事项的议案，
以及公司2022年年度报告、公司2023年半年度报告和2023年第一季度、第三季度
报告等定期报告事项。
（二）董事出席会议情况
公司董事均全部出席了公司董事会2023年度召开的十五次会议，按照公司章
程、董事会议事规则等规定认真履行职责，对相关议案充分发表意见并形成了决
议。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
股东大会和2023年第二次临时股东大会，并认真执行股东大会相关决议。根据公
司股东大会决议，公司董事会完成了非公开发行股票实施、公司2023年度财务报
告及内部控制审计机构聘请等工作。
（四）董事会完成信息披露工作情况
规和公司《信息披露事务管理规定》的要求，共计披露4份定期报告及69份临时公
告。公司严格规范窗口期内幕信息管理，依法登记内幕信息知情人，未发生内幕
信息泄露或内幕信息知情人违规买卖股票的情形。
（五）董事会各专业委员会工作情况
年度利润分配预案、公司?2022?年年度报告及摘要、公司?2023?年度日常经营性关
联交易、公司?2023?年度财务预算、聘请?2023?年度财务报告及内部控制审计机构
等议案的审议工作。
第十三届董事会换届董事候选人的提名工作。
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经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》
的关联交易等事项的审议工作。
二、董事会规范运作情况
（一）公司治理情况
和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所其他相关要
求，不断更新完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。根据《国
务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》
等法律法规并结合公司实际情况，不断提升独立董事履职保障能力，充分发挥独
立董事在上市公司治理中的决策、监督、咨询作用，促进了公司治理水平的提升。
目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治
理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实
维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。
（二）内部控制建设
配套指引等要求，建立健全并有效实施内部控制。董事会根据法律法规及公司经
营发展需求，不断完善公司内部控制体系建设，不断改进内控管理流程，确保公
司内部控制体系覆盖公司所有主要经营业务，增强了公司内部控制体系的全面性
和有效性。
公司董事会设有审计委员会，由具有会计专业资格的独立董事担任召集人，
依据《公司董事会审计委员会工作细则》开展工作。公司制定有《内部审计工作
规定》、《经济责任审计办法》、《基建审计实施办法》等制度，公司设有审计
与风险管理部，全面负责公司内部审计、风险管理、内部控制等工作；公司审计
与风险管理部同时为内控体系建设主管部门，全面负责内控体系建设的综合管理、
组织协调、培训指导等工作；公司财务部负责开展财务方面内控日常检查监督工
作。公司各相关部门独立运行并相互配合，确保了公司内部控制体系的有效性。
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公司还聘请了独立的中介机构对公司内部控制有效性进行了独立审计。
三、总体评价
慎把控公司运营决策风险、全力支持公司经营层工作，确保了公司科研生产、改
革发展等各项工作的顺利开展。
量发展要求，更加勤勉尽责的履行工作职责，持续推动公司法人治理结构完善，
坚守风险控制底线思维，科学规范决策，为公司完成全年经营发展目标作出新的
贡献。
以上议案提请本次股东大会审议。
五、关于公司独立董事?2023?年度述职报告的议案
各位股东：
先生严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司
运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东
尤其是社会公众股东的利益。
公司三位独立董事的?2023?年度述职报告详见附件。
以上议案提请本次股东大会分别进行审议。
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附件?1
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
（张松岩）
《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪
尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独
立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人?2023
年度工作情况报告如下：
一、基本情况
本人张松岩，历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事
务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师。
事会换届的议案，本人作为法律方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，
同时当选公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、提名委员会、关联
交易控制委员会委员。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、2023?年度履职概况
本年度应参
以通讯???委托
亲自出
缺席???是否连续两次未亲
姓名
加董事会会
方式参???出席
席次数
次数
自参加会议
议次数
加次数???次数
张松岩
15
15
13
0???0
否
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行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，
充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司
董事会的科学决策发挥了积极作用。
责。
事会审计委员会委员，主要完成了?2023?年度财务报告及内部控制审计机构聘任建
议等工作；作为董事会关联交易控制委员会委员，主要完成了对公司?2023?年度与
控股股东日常经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金
融服务协议》等关联交易事项的审核；作为董事会提名委员会委员，主要完成了
对公司第十二届董事会董事候选人、公司第十三届董事会董事候选人、对公司高
级管理人员候选人的提名审议工作。作为公司独立董事，本人参加了?2023?年两次
独立董事专门会议，对聘请?2023?年度公司财务报告和内部控制审计机构、关于以
募集资金置换预先投入自筹资金事项进行审核并发表了同意意见。
报告期内，本人通过参加现场董事会、股东大会等方式，与公司管理层进行
了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与
核查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议?2?次，参加现场股东大
会?3?次，现场调研航天电工公司?3?天。
日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员
始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项
进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。
按照证监会《上市公司独立董事管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第?2?号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规
则》，本人在公司?2022?年年度报告编制过程中，审定了年报审计计划，与公司财
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务部门、年审会计师分别进行了多次沟通，听取了经营层关于公司生产经营和规
范运作情况的汇报，确保了年报编制与审计工作的正常开展。
作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权
益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东大会现场会议
期间，积极与参会中小股东沟通交流,及时回应了投资者关切的问题。
报告期内，公司认真及时做好了董事会会议、股东大会等相关会议组织工作，
并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况，为本人履行职责提供
必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，本人作为公司独立董事对以下关联交易事项进行审议发表了同意
的独立意见：
项；
关联交易事项；
授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期关联交易事项；
联交易事项；
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人作为公司独立董事对?2022?年度公司累计和当期对外担保情况
发表了独立意见，认为公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批
程序、被担保对象的资信标准等情况做出的明确规定，严格控制对外担保风险。
截止?2022?年末，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关联方
提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过?70%的法人提供担保，公司担
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保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的?50%。
（三）募集资金使用情况
报告期内，本人作为公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项发表了同意的独立意见；对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金
事项发表了同意的独立意见。
（四）定期报告及内部控制评价报告审议披露情况
报告期内，本人审阅了《公司?2022?年年度报告及其摘要》
《公司?2023?年第一
季度报告》《公司?2023?年半年度报告》以及《公司?2023?年第三季度报告》，重点
关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，并签署了各定期报告的书面确
认意见。公司各期定期报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（五）公司聘请承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续
公司?2023?年第二次临时股东大会审议通过,公司聘请中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供?2023?年度财务报告和内部控制审计服务。
本人作为公司独立董事，通过参加独立董事专门会议对聘请?2023?年度公司财
务报告和内部控制审计机构事项进行了事前审核并发表同意的审核意见。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
报告期内，公司董事会完成换届工作，并聘任徐洪锁先生担任公司副总裁兼
财务总监，本人作为公司独立董事，就公司董事会聘任财务总监事项发表了同意
的独立意见。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对补选公司第十二届董事会董事相关事
项发表了同意的独立意见；对公司董事会换届相关事项发表了同意的独立意见；
对公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事项发
表了同意的独立意见。
（八）公司管理层薪酬情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对公司?2022?年度管理层薪酬情况发表了
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同意的独立意见。
（九）信息披露的执行情况
公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关
监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司独立董事对2023年度公司信息披露
情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规
定的事项。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作
为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风
险管理工作要点，并稳步推进各项工作。本人作为公司独立董事对?2023?年度公司
内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立
了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
四、总体评价和建议
综观?2023?年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交
易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，本人根据
《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作规定》及有关法律、法规及制度的规
定，持续保持了独立性，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的专业及独立作用，
维护了公司及全体股东的合法权益。
在公司未来的发展过程中，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董
事的规定和要求，一定谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，深入了解公司的生
产经营和运作情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通与
合作，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法利益。
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附件?2
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
（朱南军）
《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪
尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独
立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人?2023
年度工作情况报告如下：
一、基本情况
本人朱南军，历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授。现任北
京大学经济学院教授、博士生导师。
事会换届的议案，本人作为会计方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，
同时当选公司董事会审计委员会召集人、关联交易控制委员会召集人、薪酬与考
核委员会委员。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、2023?年度履职概况
本年度应参
以通讯???委托
亲自出
缺席???是否连续两次未亲
姓名
加董事会会
方式参???出席
席次数
次数
自参加会议
议次数
加次数???次数
朱南军
15
15
13
0???0
否
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行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，
充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司
董事会的科学决策发挥了积极作用。
临时股东大会并充分履行职责。
财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2023?年度财务报告
及内部控制审计机构聘任建议等工作；作为董事会关联交易控制委员会召集人，
组织完成了对公司?2023?年度与控股股东日常经营性关联交易事项、公司与航天科
技财务有限责任公司签署《金融服务协议》等关联交易事项的审核；作为董事会
薪酬与考核委员会委员，完成了对公司?2022?年度管理层薪酬、公司?2022?年度独
立董事报酬等议案的审议工作；作为公司独立董事，本人参加了?2023?年两次独立
董事专门会议，对聘请?2023?年度公司财务报告和内部控制审计机构、关于以募集
资金置换预先投入自筹资金事项进行审核并发表了同意意见。
报告期内，本人通过参加现场董事会、股东大会等方式，与公司管理层进行
了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与
核查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议?2?次，参加现场股东大
会?1?次，现场调研航天电工公司?3?天。
日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员
始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项
进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。
按照证监会《上市公司独立董事管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第?2?号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规
则》，在公司?2022?年年度报告编制过程中，充分利用自身专业知识，审定了年报
审计计划，与公司财务部门、年审会计师分别进行了多次沟通，听取了经营层关
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
于公司生产经营和规范运作情况的汇报，确保了年报编制与审计工作的正常开展。
作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权
益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东大会现场会议
及?2?次定期报告业绩说明会期间，积极与参会中小股东沟通交流,及时回应了投资
者关切的问题。
报告期内，公司认真及时做好了董事会会议、股东大会等相关会议组织工作，
并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况，为本人履行职责提供
必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，本人作为公司独立董事对以下关联交易事项进行审议发表了同意
的独立意见：
项；
关联交易事项；
授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期关联交易事项；
联交易事项；
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人作为公司独立董事对?2022?年度公司累计和当期对外担保情况
发表了独立意见，认为公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批
程序、被担保对象的资信标准等情况做出的明确规定，严格控制对外担保风险。
截止?2022?年末，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关联方
提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过?70%的法人提供担保，公司担
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的?50%。
（三）募集资金使用情况
报告期内，本人作为公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项发表了同意的独立意见；对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金
事项发表了同意的独立意见。
（四）定期报告及内部控制评价报告审议披露情况
报告期内，本人审阅了《公司?2022?年年度报告及其摘要》
《公司?2023?年第一
季度报告》《公司?2023?年半年度报告》以及《公司?2023?年第三季度报告》，重点
关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，并签署了各定期报告的书面确
认意见。公司各期定期报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（五）公司聘请承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续
公司?2023?年第二次临时股东大会审议通过,公司聘请中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供?2023?年度财务报告和内部控制审计服务。
本人作为公司独立董事，通过参加独立董事专门会议对聘请?2023?年度公司财
务报告和内部控制审计机构事项进行了事前审核并发表同意的审核意见。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
报告期内，公司董事会完成换届工作，并聘任徐洪锁先生担任公司副总裁兼
财务总监，本人作为公司独立董事，就公司董事会聘任财务总监事项发表了同意
的独立意见。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对补选公司第十二届董事会董事相关事
项发表了同意的独立意见；对公司董事会换届相关事项发表了同意的独立意见；
对公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事项发
表了同意的独立意见。
（八）公司管理层薪酬情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对公司?2022?年度管理层薪酬情况发表了
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
同意的独立意见。
（九）信息披露的执行情况
公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关
监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司独立董事对2023年度公司信息披露
情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规
定的事项。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作
为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风
险管理工作要点，并稳步推进各项工作。本人作为公司独立董事对?2023?年度公司
内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立
了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
四、总体评价和建议
综观?2023?年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交
易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，本人根据
《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作规定》及有关法律、法规及制度的规
定，持续保持了独立性，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的专业及独立作用，
维护了公司及全体股东的合法权益。
在公司未来的发展过程中，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董
事的规定和要求，一定谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，深入了解公司的生
产经营和运作情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通与
合作，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法利益。
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
附件?3
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
（唐水源）
《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪
尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独
立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人?2023
年度工作情况报告如下：
一、基本情况
本人唐水源，历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯
科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机
械与车辆学院研究员，湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事。
事会换届的议案，本人作为机械工业方面专家当选为公司第十三届董事会独立董
事，同时当选公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、关联交易
控制委员会委员。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、2023?年度履职概况
本年度应参
以通讯???委托
亲自出
缺席???是否连续两次未亲
姓名
加董事会会
方式参???出席
席次数
次数
自参加会议
议次数
加次数???次数
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
唐水源
10
10
9
0???0???否
并充分履行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向
公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意
见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
履行职责。
人，组织完成了对公司高级管理人员候选人的提名审议工作；作为公司独立董事，
本人参加了?2023?年两次独立董事专门会议，对聘请?2023?年度公司财务报告和内
部控制审计机构、关于以募集资金置换预先投入自筹资金事项进行审核并发表了
同意意见。
报告期内，本人通过参加现场董事会、股东大会等方式，与公司管理层进行
了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与
核查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议?1?次，参加现场股东大
会?1?次，现场调研航天电工公司?3?天。
日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员
始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项
进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。
按照证监会《上市公司独立董事管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第?2?号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规
则》，在公司?2023?年年度报告编制过程中，审定了年报审计计划，与公司财务部
门、年审会计师分别进行了多次沟通，听取了经营层关于公司生产经营和规范运
作情况的汇报，确保了年报编制与审计工作的正常开展。
作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权
益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东大会现场会议
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
期间，积极与参会中小股东沟通交流,及时回应了投资者关切的问题。
报告期内，公司认真及时做好了董事会会议、股东大会等相关会议组织工作，
并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况，为本人履行职责提供
必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，本人作为公司独立董事对关于公司拟转让航天电工集团有限公司
股权关联交易事项进行审议发表了同意的独立意见。
（二）募集资金使用情况
报告期内，本人作为公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项发表了同意的独立意见；对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金
事项发表了同意的独立意见。
（三）定期报告及内部控制评价报告审议披露情况
本人审阅了《公司?2023?年半年度报告》以及《公司?2023?年第三季度报告》，
重点关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，并签署了各定期报告的书
面确认意见。公司各期定期报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）公司聘请承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续
公司?2023?年第二次临时股东大会审议通过,公司聘请中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供?2023?年度财务报告和内部控制审计服务。
本人作为公司独立董事，通过参加独立董事专门会议对聘请?2023?年度公司财
务报告和内部控制审计机构事项进行了事前审核并发表同意的审核意见。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
报告期内，公司董事会完成换届工作，并聘任徐洪锁先生担任公司副总裁兼
财务总监，本人作为公司独立董事，就公司董事会聘任财务总监事项发表了同意
的独立意见。
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对公司董事会聘任总裁、副总裁、董事
会秘书、财务总监等高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
（七）信息披露的执行情况
公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关
监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司独立董事对2023年度公司信息披露
情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规
定的事项。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作
为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风
险管理工作要点，并稳步推进各项工作。本人作为公司独立董事对?2023?年度公司
内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立
了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
四、总体评价和建议
综观?2023?年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交
易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，本人根据
《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作规定》及有关法律、法规及制度的规
定，持续保持了独立性，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的专业及独立作用，
维护了公司及全体股东的合法权益。
在公司未来的发展过程中，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董
事的规定和要求，一定谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，深入了解公司的生
产经营和运作情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通与
合作，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法利益。
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
六、关于公司?2023?年度监事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》、
《公司章程》等规定?,认真
履行有关法律、法规和《公司章程》赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依
法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效监督。
一、?监事会组成人员情况
利民先生、李伯文先生与职工监事章继伟先生、严强先生共同组成，戴利民先生
担任监事会主席。换届后，公司第十三届监事会由戴利民先生、李伯文先生、蒋
丹鼎先生与职工监事闫懿女士、魏海青先生共同组成，戴利民先生担任监事会主
席。
二、监事会工作情况
（1）公司?2022?年度财务工作报告；
（2）公司?2022?年度监事会工作报告；
（3）关于公司?2022?年年度报告及摘要的议案；
（4）公司?2022?年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
（5）公司?2022?年度内部控制评价报告；
（6）公司?2022?年度社会责任报告；
（7）关于补选公司第十二届监事会监事的议案。
告的议案。
（1）关于公司监事会换届的议案；
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
（2）关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案。
会主席的议案。
资金暂时补充流动资金的议案。
及摘要的议案。
告的议案。
入自筹资金的议案。
三、监事会对公司相关工作的检查监督意见
（一）监事会对公司依法运作情况的检查监督意见
公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营
情况、董事会决策程序和董事、高级管理人员履职尽责情况进行了检查监督，认
为公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律、法规规范运作，
严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和内部控制制度，决策程
序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉
公办事，履行诚信勤勉义务，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的情况，
未发现有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
（二）监事会对公司财务情况的检查监督意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司?2022?年年度
报告、2023?年一季度报告、2023?年半年度报告和?2023?年三季度报告。监事会认
为，公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况
和经营成果，利润分配方案符合公司实际。中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务
状况和经营成果。
（三）监事会对募集资金使用情况的检查监督意见
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
公司监事会对?2022?年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进
行了审议，认为公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合中国证监会、上海证券交易所募集资金管理相关法律法规及《公司募集
资金管理办法》的要求，如实反映了公司当期募集资金的存放与实际使用情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见
公司监事会认为公司?2023?年度的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规
以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发
展需要，履行了必要的程序，没有发现任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（五）监事会对会计师事务所非标意见的检查监督意见
公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。
（六）监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见
公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。
规、监管规则及公司发展的新要求，有效发挥监督职能，切实维护和保障公司及
股东利益，保障公司依法规范运作。
以上议案提请本次股东大会审议。
七、关于公司?2023?年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第?2?号
〈年度报告的内容与格式〉》的规定，公司董事会将报告期内公司整体生产经营情
况进行归纳总结，编制了《公司?2023?年年度报告》及《摘要》（详见公司相关公
告）
。
以上议案提请本次股东大会审议。
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
八、关于公司?2024?年度财务预算的议案
各位股东：
根据?2023?年度经营情况，结合公司发展规划，遵循提高效益，综合平衡，权
责明确，防范风险，保障公司资产安全的原则，编制?2024?年度财务预算。
一、预算编制基础
上、分级编制、逐级汇总”的方法编制形成。
营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；预算期内市场行情、主要
产品原材料供应价格无重大变化；按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
亿元，利润总额?5.98?亿元，净利润?5.91?亿元。
三、主要预算指标
公司?2024?年营业收入预算为?204.83?亿元，较上年增长?9.38%，利润总额预
算为?6.87?亿元，较上年增长?14.88%。
公司?2024?年总资产预算为?481.71?亿元，较上年增加?3.74%，其中流动资产
净资产预算为?243.89?亿元，较上年增加?3.14%。
公司本期现金总流入预算为?394.76?亿元，现金总流出预算为?412.13?亿元。
四、保证预算完成措施
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会???会议资料
围绕战略需求加速研发创新，巩固传统专业优势，激活新兴专业潜力；深化
构建新型研发创新体系，加快推进创新布局；持续加强研发创新机制建设，搭建
协同创新生态圈，优化研发管理体制机制。
加快推动市场化转型，加强公司级协同发展；牢牢把握商业航天快速发展契
机，深挖航天电子信息产业市场；抢抓低空经济重大机遇，重点开拓战略新兴产
业市场。
抓住新型工业化建设机遇期，持续完善产业布局；实施产业孵化器平台建设，
创新产业公司和企业家培训功能；狠抓链长和专精特新企业重点工作；大力提升
上市公司质量，持续提高公司治理水平。
持续深化改革激发活力，稳步推进体制机制改革，深入推进三项制度改革；
加强精细化运营管控，全面强化战略管控能力，稳步提升精细化管理能力，增强
财金管控水平，提升防范化解重大风险能力，铸牢综合保障基础。
强化预算目标导向作用，分解落实责任，抓好预算执行跟踪评价，及时发现
问题，采取有效措施纠偏；加强预算资源配置和统筹管理作用，推动预算与落实
企业战略目标和中长期规划相结合，保障战略规划目标落地。
本预算是根据公司?2024?年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号
任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代
表公司的盈利预测。
以上议案提请本次股东大会审议。
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
九、关于公司?2024?年度日常经营性关联交易的议案
各位股东：
公司?2024?年度日常经营性关联交易主要为与关联人发生的销售商品、购买原
材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等，有关情况如下：
一、公司?2023?年度日常经营性关联交易的预计和执行情况
料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等，预计与执行情况如下：
单位：万元
关联交易类别
关联人
额
发生金额
中国航天时
销售商品/提供服务及租赁等
代电子有限
不超过?400,000
392,361.82
公司
中国航天时
购买原材料/接受服务及租赁等
代电子有限
不超过?150,000
126,049.50
公司
二、公司?2024?年度日常经营性关联交易预计情况
公司（含子公司）2024?年日常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有
限公司所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租
赁房屋和机器设备等。
根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2024?年
度公司（含子公司）与中国航天科技集团有限公司所属成员单位发生的日常经营
性关联交易总额将不超过?900,000?万元，有关情况如下：
单位：万元
占同
本次预计金额与上
关联交???关联???本次预计金???类业?上年实际发???占同类业务
年实际发生金额差
易类别
人
额
务比???生金额???比例（%）
异较大的原因
例（%）
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
销售商
集团
品/提
公司
供服务
750,000???36.59???392,361.82???20.94
成员
及租赁
2024?年度，预计我国航
单位
等
天发射任务将进一步增
长，公司?2024?年度关联
购买原
交易预计数较上年实际
集团
材料/
发生数增加。
公司
接受服
150,000???10.20???126,049.50???9.15
成员
务及租
单位
赁等
合计
900,000
—
518,411.32
-
-
三、关联方及履约能力介绍
公司的关联方为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”
）
的成员单位。集团公司成立于?1999?年?7?月?1?日，注册资本：2,000,000?万元，
其业务范围和主要任务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；各类
武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器
系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品
贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；
卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应
用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术
及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息
设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料
研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易
及投资服务；组织文化艺术交流服务。
根据公司对关联方了解，其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项
形成坏账的可能性较小。
四、关联交易的产品定价
（1）国家物价管理部门规定的价格；
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会议资料
（2）可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理
成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
具备第三方鉴证条件的，在第三方鉴证结论范围内确定价格。
按照上述方式确定交易价格，兼顾了交易双方的利益，没有利益转移事项。
五、日常经营性关联交易对公司的影响
性关联交易是由于航天专用产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服
务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在
的必要性,并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳
定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联人发生出租、租赁房
屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，有利于公司合理利用相关资源。
原则、第三方鉴证等合理方式确定交易价格，在配套领域内同时接受相关最终用
户定价审计监督,不存在损害公司利益的情形。
以上议案提请本次股东大会审议，关联股东需回避表决。
十、关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案
各位股东：
经公司董事会审议通过，公司决定以在北京产权交易所公开挂牌方式转让全
资子公司航天电工集团有限公司?(下称“航天电工公司”)51%股权，为顺利推进
此项股权转让工作，公司拟将目前对航天电工公司的财务资助替换为对航天电工
公司提供担保的方式，有关情况如下:
（一）航天电工公司基本情况
航天电工公司成立于?2002?年?12?月?26?日，注册资本?63,762.98?万元，注册
地为武汉市硚口区硚口路?162?号葛洲坝国际中心?17?楼，法定代表人蔡江,为公司
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
全资子公司，主要业务为电线电缆研发、生产、销售等。航天电工公司共有?4?家
全资子公司，分别为湖北航天电缆有限公司、航天瑞奇电缆有限公司、湖北长天
通信科技有限公司、武汉电缆有限公司。
航天电工公司最近一年及最近一期的财务数据情况如下:
单位：亿元
科目
2023年度（经审计）
2024年一季度（未经审计）
资产总额
47.17
46.15
负债总额
35.47
34.45
净资产
11.70
11.70
营业收入
40.53
7.89
净利润
-1.98
-0.02
（二）公司为航天电工公司提供的财务资助情况
截止?2024?年?5?月?8?日，公司为航天电工公司提供的财务资助余额为?13.45
亿元。
（三）公司拟为航天电工公司提供担保情况
鉴于公司转让航天电工公司?51%股权后对其不具有控制权，为降低公司财务
风险，公司拟收回为其提供的全部财务资助。航天电工公司因此形成的资金缺口
将全部改为由航天电工公司直接向商业银行的贷款，公司将为其商业银行贷款提
供承担连带责任的保证担保。作为本次航天电工公司股权挂牌转让条件之一，将
要求受让方在本次股权转让的股权变更登记手续完成前,按照持股比例分担公司
向航天电工公司提供的担保责任(即按?51%的比例承接公司为航天电工公司提供
的担保责任)，公司按持股比例继续为航天电工公司提供担保的时间为自股权变更
登记手续办理完毕之日起?3?年，3?年期满后，公司将不再为航天电工公司提供任
航天时代电子技术股份有限公司?2023?年年度股东大会
会议资料
何形式的担保。
经测算，航天电工公司拟向商业银行申请的授信额度不超过?14?亿元，公司将
为航天电工公司提供不超过?14?亿元的保证担保，担保截止期为自航天电工公司
公司将为航天电工公司向招商银行武汉分行申请的总额不超过?12?亿元的综
合授信额度提供连带责任的保证担保，担保截止期为自航天电工公司?51%股权变
更登记手续办理完毕之日起?3?年，保证责任期限最终以具体与银行签署的担保合
同约定为准。
公司将为航天电工公司向汉口银行等商业银行申请的总额不超过?2?亿元的综
合授信额度提供连带责任的保证担保，担保截止期为自航天电工公司?51%股权变
更登记手续办理完毕之日起?3?年，保证责任期限最终以具体与银行签署的担保合
同约定为准。
（四）公司此次为航天电工公司提供的担保的风险控制措施及影响
在本次股权转让的股权变更登记手续完成前,?受让方按照持股比例分担公司
向航天电工公司提供的担保责任后，公司承担的担保责任将降低为不超过?6.86
亿元，最大限度降低了公司担保风险。公司按持股比例继续为航天电工公司提供
担保的时间为自股权变更登记手续办理完毕之日起?3?年，3?年期满后，公司将不
再为航天电工公司提供任何形式的担保。
公司将目前对航天电工公司提供的财务资助替换为对航天电工公司提供担保
的方式完成后,有利于改善公司资产负债和资金结构，有助于助力公司主业发展。
由于航天电工公司最近一期经审计的资产负债率超过?70%且如挂牌转让其?51%
股权交易成功后其将变更为公司参股公司，根据公司章程规定，本担保事项提请
本次股东大会审议。
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