来源 :e公司2022-12-19
航天电子(600879)12月19日晚间公告，近日，公司控股子公司航天飞鸿公司在北京产权交易所以挂牌方式引入战略投资者公示期到期，确定引入国开制造业转型升级基金（有限合伙）等8名战略投资者，全部战略投资者以现金方式合计增资金额为38亿元，并拟签订增资协议和股东协议。
航天飞鸿公司成立于2018年4月17日，法定代表人为陈建国，注册资本为4.78亿元。该公司主要从事无人机系统研发、设计、生产和销售，并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。
根据公告，最终确定航天飞鸿公司投前估值为96亿元，8名战略投资者合计投资38亿元。目前，相关各方已就增资协议和股东协议条款达成一致，各方履行完毕审批手续后即可完成协议签署。增资完成后，航天飞鸿公司注册资本将变更为6.67亿元，8家战略投资者合计持股比例为28.36%。
其中，国开制造业转型升级基金认购份额最多，增资后持股比例达13.43%。其次是金石飞鸿（嘉兴）股权投资合伙企业、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业，认购金额分别为4.3亿元、3.5亿元。
就增资款的使用，公告显示，各方同意，增资价款应用于航天飞鸿公司的业务发展及航天飞鸿公司“十四五”期间无人系统领域、无人装备领域项目研发和产业能力提升，补充流动资金及其他正常生产经营活动。
同时，工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的增资价款应全部用于偿还航天飞鸿公司的存量金融机构负债。除前述约定外，未经投资人书面同意，航天飞鸿公司不得将增资价款用于任何其他用途。
航天电子表示，航天飞鸿公司通过本次增资扩股引入了高匹配度、高认同感及高协同性的投资者，实现了航天飞鸿公司股权多元化，有利于进一步增强航天飞鸿公司内生发展动力和市场活力。公司对航天飞鸿公司的控股地位未发生变化。
此前10月，航天电子还公告，航天飞鸿公司拟与达茂旗财政局（国资委）共同投资设立飞鸿测试公司，其中航天飞鸿公司以现金出资9800万元，持股55.06%。设立飞鸿测试公司能有效补足航天飞鸿公司无人智能系统培训能力严重不足的短板。