来源 :智通财经2022-05-27
智通财经APP讯，洛阳玻璃股份(01108)发布公告，该公司董事会审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。选举谢军为公司第十届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。
审议通过了关于聘任公司总裁的议案。聘任马炎为公司总裁，任期与本届董事会一致。
审议通过了关于聘任公司执行总裁的议案。聘任章榕为公司执行总裁，任期与本届董事会一致。
审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。聘任杨伯民、殷新建为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。聘任李飏为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。聘任王蕾蕾为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
审议通过了关于更换公司授权代表的议案。同意根据联交所上市规则规定，委任谢军为公司授权代表。马炎仍为另一名授权代表，谢军、马炎作为公司与香港联合交易所的连络人。
审议通过了关于聘任公司2022年度审计机构的议案。鉴于公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务拓展和审计需求等实际情况，同意公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，期限为一年。2022年度财务报告审计费为120万元，内控审计费为20万元。