来源 :金融界2024-03-18
金融界3月18日消息，梅花生物发布公告，将于2024年4月8日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月1日，当日收市后持有梅花生物股票的投资者可以参与投票。
会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室。
本次股东大会共计审计14项议案，具体如下：
1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度预算方案的议案
6、关于2023年度利润分配方案(预案)的议案
7、关于预计2024年向全资子公司提供担保的议案
8、关于开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于变更财务报告审计机构的议案
11、关于变更内部控制审计机构的议案
12、关于公司2024年重大投资计划的议案
13、关于2023年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
14、关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案。