海欣股份：第十一届董事会第十六次会议审议通过关于补选公司独立董事及召开临时股东会的议案

海欣股份公告，公司第十一届董事会第十六次会议于2026年3月4日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过关于补选吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事的议案，并决定将该议案提交2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。同时，会议还审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年3月20日14点00分在上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室举行。