马钢股份召开2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第二十三次会议

　　5月29日下午，马钢股份2024年第一次临时股东大会、马钢股份第十届董事会第二十三次会议在公司办公楼先后召开。

　　

　　出席马钢股份2024年第一次临时股东大会的现场股东包括：马钢（集团）控股有限公司、香港中央结算（代理人）有限公司，分别由马钢集团董事长蒋育翔，马钢股份副董事长毛展宏代表出席并表决。

　　马钢股份董事长丁毅因另有公务，委托副董事长毛展宏代为出席并主持股东大会。

　　马钢股份董事、总经理、董事会秘书任天宝，独立董事管炳春、何安瑞、廖维全、仇圣桃；监事马道局、耿景艳、洪功翔，副总经理伏明出席会议。大会见证律师、点票监察员在现场参加会议。

　　会议推选股东代表和监事代表，与本次股东大会的见证律师、点票监察员一起计票和监票。会议经现场和网络投票表决，审议及批准了关于更换非独立董事等议案，选举蒋育翔先生为公司非独立董事，丁毅先生不再担任公司董事。

　　

　　随后，蒋育翔主持召开马钢股份第十届董事会第二十三次会议，董事毛展宏、任天宝，独立董事管炳春、何安瑞、廖维全、仇圣桃出席会议；监事马道局、耿景艳、洪功翔及有关公司领导列席会议。

　　会议选举蒋育翔先生为公司第十届董事会董事长；补选蒋育翔先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员；补选蒋育翔先生为公司第十届董事会提名委员会委员；委任蒋育翔先生为董事会战略与可持续发展委员会主任；委任蒋育翔先生为公司授权代表，作为公司与香港联交所的联系人之一，丁毅先生不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人之一。

　　当选马钢股份董事长后，蒋育翔作表态发言。蒋育翔表示，坚决拥护和服从组织决定，衷心感谢组织的培养和厚爱。在新的工作岗位上，将坚持正确的发展方向，坚持高效的实践路线，坚持稳健的经营策略，坚持共赢的协同效应，以时不我待只争朝夕的精神与大家并肩作战共同奋斗，进一步夯实马钢高质量发展的基础。