辽宁能源(600758)：资产重组事项的进展

　　辽宁能源(600758)：资产重组事项的进展

　　2月9日，辽宁能源公告显示，辽宁能源煤电产业股份有限公司拟通过发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司全体股东所持其全部股份，同时非公开发行股份募集配套资金，经向上海证券交易所申请，公司股票自2022年10月31日开市起停牌，详见公司于2022年10月29日披露的《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。

　　2022年11月8日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告及文件。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2022年11月10日开市起复牌。2022年11月23日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》。

　　上交所要求公司在10个交易日内，针对《问询函》提出的问题进行书面回复，对重组预案作相应修改。具体内容详见公司于2022年11月24日披露的《关于收到上海证券交易所<关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》。

　　根据《问询函》的相关要求，公司组织相关各方对《问询函》中有关问题进行了认真的分析、核查，逐项予以落实和回复，并对重组预案及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露，具体内容详见公司分别于2022年12月7日和2022年12月14日披露的《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复的公告》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复的补充公告》。公司分别于2022年12月10日、2023年1月10日在上海证券交易所网站披露了《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于资产重组事项的进展公告》、《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于资产重组事项的进展公告》。

　　截至本公告披露日，公司已经聘请本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构。公司及各中介机构正在全面推进本次交易的尽职调查、审计及评估等工作。待相关各项工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。

　　辽宁能源主营业务:公司主要业务是煤炭、电力的生产和销售,城市供暖及提供工业蒸汽等。