来源 :华润江中2026-06-02
各位华润江中的股东：
华润江中2025年年度股东会即将召开，烦请留意以下会议安排！
会议安排
会议时间
2026年6月5日（星期五）14：00
现场会议地点
江西省南昌市新建区招贤1路江中药谷会议室
召开方式
现场投票和网络投票相结合
审议事项
1、公司2025年度董事会工作报告；
2、关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案；
3、公司2026年预计日常关联交易的议案；
4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
5、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
6、2026年度董事薪酬方案；
7、关于续聘2026年度审计机构的议案；
8、关于与广东华润银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案。
听取事项
1、公司独立董事2025年度述职报告；
2、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
股权登记日
2026年6月2日
网络投票时间
2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
登记安排
登记时间
2026年6月3日至6月4日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
登记地点
华润江中投资证券部
注意事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。
联系方式
联系电话：0791-88169323
邮箱：jzyy@crjz.com
邮编：330096